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据报道:美国破获涉60亿美元国际网络洗钱案

时间:2013-05-29 11:37来源:徐州热线 点击:我要投稿 参与评论
据《华尔街日报》5月28日报道,美国联邦检察官5月28日指控总部设在哥斯达黎加的数字货币交易所“自由储备”(Liberty Reserve)帮助全球罪犯洗钱60亿美元(约合367亿元人民币)。

    据《华尔街日报》5月28日报道,美国联邦检察官5月28日指控总部设在哥斯达黎加的数字货币交易所“自由储备”(Liberty Reserve)帮助全球罪犯洗钱60亿美元(约合367亿元人民币)。所涉犯罪活动五花八门,从儿童色情到打入银行的黑客软件,目前7名嫌犯中的5人已被逮捕。
 
  据报道,28日公开的起诉书称,自由储备有100多万个用户,包括在美国的20万个用户,实际上它所有的交易都与犯罪活动相关。自由储备是全球网络罪犯对其非法所得进行分发、储存和洗钱的主要渠道。

  纽约南区联邦检察官巴拉拉(Preet Bharara)称这一案件也许是美国处理的“最大的国际洗钱案”。

  西班牙、哥斯达黎加和纽约当局5月24日逮捕5人,包括该公司的创办人布多夫斯基(Arthur Budovsky)、没收了那些银行账户及同自由储备相关的网域信息。

  美国联邦检察官正式对七名涉案人发起了刑事指控,称他们创造了一种互联网货币,并使用这种货币进行了价值约60亿美元的洗钱活动。自由储备设立七年以来已经“成为最受地下犯罪世界喜爱的银行”,这个实体在5月早些时候被查封之前,曾通过5500万次交易进行洗钱操作。

(徐州热线 责任编辑:佚名)
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